ПРОТОКОЛ 
годового общего собрания акционеров ОАО «ТРУБЧЕВСКХЛЕБ»
                                                                                               составлен «30» мая 2018 г.
Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРУБЧЕВСКХЛЕБ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.НОВОЛЕНИНСКАЯ, Д.5-А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «7» мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: «30» мая 2018 года.
Место проведения общего собрания: 242220, Брянская обл., г.Трубчевск, ул. Новоленинская, д.5-а.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва) в лице филиала «Реестр-Брянск» (место нахождения: Российская Федерация, г.Брянск).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Курц Светлана Алексеевна.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:11 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания: 11 час. 30 мин.
Председатель собрания – Жигунов Михаил Викторович
Секретарь собрания – Зименкова Валентина Анатольевна
Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Трубчевскхлеб».
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
5. О выплате дивидендов по итогам работы за 2017 г.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 30 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ 
вопроса 
повестки
дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума,%	
1.	2 754	2 754	1 854	Кворум имеется/67.32%	
2.	2 754	2 754	1 854	Кворум имеется/67.32%	
3.	2 754	2 754	1 854	Кворум имеется/67.32%	
4.	2 754	2 754	1 854	Кворум имеется/67.32%	
5.	2 754	2 754	1 854	Кворум имеется/67.32%	
6.	2 754	2 694	1 794	Кворум имеется/66.59%	
7.	2 754	2 754	1 854	Кворум имеется/67.32%	
8.	13 770	13 770	9 270	Кворум имеется/67.32%	

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ 
вопроса 
повестки
дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):	
1.	1 854	
2.	1 854	
3.	1 854	
4.	1 854	
5.	1 854	
6.	1 794	
7.	1 854	
8.	9 270	

Результаты голосования:
 
По вопросу повестки дня №1:
Порядок ведения годового общего собрания акционеров был предложен акционерам в составе материалов для ознакомления в процессе подготовки к собранию. Председатель собрания Жигунов М.В. предложил проголосовать за предложенный Советом директоров порядок ведения годового общего собрания акционеров (прилагается).

	Формулировка решения, поставленного на голосование:

	Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Трубчевскхлеб».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 754	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 854	
	
        Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
	Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 830 |  98,71%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: 	Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Трубчевскхлеб».

 По вопросу повестки дня №2:
Председатель собрания Жигунов М.В. доложил, что Советом директоров Общества в бюллетень для голосования по вопросу избрания счетной комиссии были внесены следующие кандидатуры: Зименкова Валентина Анатольевна, Мухоловенко Виктория Юрьевна, Синявский Сергей Федорович.
	Формулировка решения, поставленного на голосование:
	Избрать членом счетной комиссии Общества: Зименкову Валентину Анатольевну, Мухоловенко Викторию Юрьевну, Синявского Сергея Федоровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 754	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 854	
	Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
	Итоги голосования:  

	По кандидатуре Зименкова Валентина Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 830 |  98,71%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

	По кандидатуре Мухоловенко Виктория Юрьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 830 |  98,71%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

	По кандидатуре Синявский Сергей Федорович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 830 |  98,71%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: 	Избрать членом счетной комиссии Общества: Зименкову Валентину Анатольевну, Мухоловенко Викторию Юрьевну, Синявского Сергея Федоровича.

 По вопросу повестки дня №3:
Выступил генеральный директор Жигунов М.В., который ознакомил акционеров с годовым отчетом Общества за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетностью.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 754	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 854	
	
        Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
	Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 830 |  98,71%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

 По вопросу повестки дня №4:

	Выступил генеральный директор Жигунов М.В., который ознакомил акционеров с предложениями по распределению прибыли по результатам отчетного 2017 г.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
	
Чистую прибыль в размере 3915 тыс.руб. распределить следующим образом: часть прибыли – 1500  тыс.руб. – на коллективный договор, 457,7 тыс.руб. – на развитие производства, 1957,3 тыс.руб. – на выплату дивидендов, в т.ч. 998,5 тыс.руб. комитету по управлению имуществом Брянской области, 958,8 тыс.руб. – акционерам. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 754	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 854	
	
        Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
	Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 830 |  98,71%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Чистую прибыль в размере 3915 тыс.руб. распределить следующим образом: часть прибыли – 1500  тыс.руб. – на коллективный договор, 457,7 тыс.руб. – на развитие производства, 1957,3 тыс.руб. – на выплату дивидендов, в т.ч. 998,5 тыс.руб. комитету по управлению имуществом Брянской области, 958,8 тыс.руб. – акционерам. 

 По вопросу повестки дня №5:

Выступил генеральный директор Жигунов М.В., который зачитал предложения по распределению прибыли и предложил акционерам проголосовать за выплату дивидендов по результатам работы Общества за 2017г. в размере 710 рублей 74 копейки на одну обыкновенную акцию.

	Формулировка решения, поставленного на голосование:

	Выплатить дивиденды по результатам работы 2017г. в размере 710 руб.74 коп. на одну акцию.  Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июня 2018 года. Выплата дивидендов осуществляется Обществом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров либо почтового перевода.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 754	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 854	
	
        Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
	Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 830 |  98,71%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: 	Выплатить дивиденды по результатам работы 2017г. в размере 710 руб.74 коп. на одну акцию.  Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июня 2018 года. Выплата дивидендов осуществляется Обществом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров либо почтового перевода.

 По вопросу повестки дня №6:

Председатель собрания Жигунов М.В. доложил, что в соответствие с уставом общества количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека. В бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры в состав ревизионной комиссии: Калуп Светлана Алексеевна, Глушенкова Маргарита Владиславовна, Матюхина Елизавета Яковлевна.
Согласие баллотироваться всех кандидатов имеется.

	Формулировка решения, поставленного на голосование:
	Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Глушенкову Маргариту Владиславовну, Матюхину Елизавету Яковлевну, Калуп Светлану Алексеевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 688	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 788	
	
        Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
	Итоги голосования:  

	По кандидатуре Глушенкова Маргарита Владиславовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 764 |  98,66%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

	По кандидатуре Матюхина Елизавета Яковлевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 764 |  98,66%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
 
        По кандидатуре Калуп Светлана Алексеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 764 |  98,66%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: 	Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Глушенкову Маргариту Владиславовну, Матюхину Елизавету Яковлевну, Калуп Светлану Алексеевну.

 По вопросу повестки дня №7:

Председатель собрания Жигунов М..В. доложил, что Советом директоров в бюллетень для голосования включена кандидатура аудиторской фирмы ООО «АКФ «РУБЛЕВиК».

	Формулировка решения, поставленного на голосование:

	Утвердить аудитором ОАО «Трубчевскхлеб» на 2018 год - ООО «АКФ «РУБЛЕВиК» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 754	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 854	
	
        Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
	Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 824 |  98,38%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: 	Утвердить аудитором ОАО «Трубчевскхлеб» на 2018 год - ООО «АКФ «РУБЛЕВиК» 

 По вопросу повестки дня №8:

Председатель собрания Жигунов М.В. доложил, что Советом директоров Общества в бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры в состав Совета директоров: Клименко Николай Михайлович, Даниленко Анна Ивановна, Капанина Наталья Анатольевна, Жигунов Михаил Викторович, Бабакова Светлана Алексеевна.
Согласие баллотироваться от всех кандидатов имеется.

	Формулировка решения, поставленного на голосование:

	Избрать членом Совета директоров Общества:  Клименко Николая Михайловича, Даниленко Анну Ивановну, Капанину Наталью Анатольевну, Жигунова Михаила Викторовича, Бабакову Светлану Алексеевну. 

 Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	13 770	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	13 770	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	9 270	
	Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
	Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
	Итоги голосования:
	Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 
Ф.И.О. кандидата	Число голосов	
1.Клименко Николай Михайлович	2 544	
2.Даниленко Анна Ивановна	2 544	
3.Капанина Наталья Анатольевна	2 553	
4.Жигунов Михаил Викторович	932	
5.Бабакова Светлана Алексеевна	604	

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0	

Принятое решение: 	Избрать членом Совета директоров Общества:  Клименко Николая Михайловича, Даниленко Анну Ивановну, Капанину Наталью Анатольевну, Жигунова Михаила Викторовича, Бабакову Светлану Алексеевну. 

Председатель собрания ________________________Жигунов М.В.

Секретарь собрания ___________________________ Зименкова В.А.